[News] 22 luxurious apartments seized in Boca Chica from Canadian accused of laundering money in the DR

[EvKirito]

                                                             

 

 

La Oficina Especializada en Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, junto con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 lujosos departamentos adquiridos con dinero de la millonaria estafa tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.

 

Los departamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar y su incautación, son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial, a raíz de una solicitud de Asistencia Legal Internacional de las autoridades canadienses.

 

El Gobierno de Canadá identifica como el principal líder de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien blanqueó dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y el entorno familiar de la mujer, dijo un comunicado de prensa.

 

En el país se ubican dentro de la red de blanqueo los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes se encuentran detenidos por un año impuesto por un juzgado de instrucción del Distrito Nacional el 21 de septiembre, cuando además declaró el caso. complejo.

 

The money laundering scheme in which the deported Debono invested the money, was by creating and buying companies and transferring them in the name of front men and other members of the network.

 

The deported Charles Paul Vincent Debono, together with his sentimental partner and under the front company “Beta 2006”, acquired 25 apartments valued at one million seven hundred twenty-four thousand two hundred sixty-eight dollars US $ 1,724,268. Later, within one of the washing modalities, he pretended that they belonged to the front men Zoris Yiser Holguín Acosta and Tommaso Tascone.

 

Of those 25 apartments, 22 were occupied and placed in the custody of the Seized Assets Unit of the Attorney General's Office, the note said.